E Ink ESG

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「招募任用管理辦法」、「薪資管理辦法」、「績效考核辦法」、「離職管理辦法」之規定辦理，內部稽核主管之任免經審計委員會同意後提報董事會決議通過，其他內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定，其考評每年執行二次，前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。

本公司於章程明定董事選任採候選人提名制度，設董事七至十一人，任期三年，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選均得連任。並設有獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

依本公司「公司治理守則」，董事會成員宜考量多元化及相關法令規定，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其整體宜具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力（包括對子公司之經營管理）。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

九、風險管理知識與能力。

本公司為協助董事職能行使能與時俱進，並提升董事之專業知識、技能及素養，每年安排董事至少進修六小時相關課程。本公司於近年啟動董事長接班計劃，規劃公司內部高階經理人李政昊先生歷練業務中心之業務工作，後接任總經理一職，並安排先後擔任轉投資公司如晶宏半導體及振曜科技之董事、子公司川奇光電及Hydis董事長，及本公司董事會成員，以培育其上下游歷練及熟悉董事會運作。本公司於2019年12月順利遴選李政昊先生擔任董事長。

本公司重要管理階層為處級以上之主管，負責公司各主要職能領域之管理與績效。重要管理階層除具備一定專業能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備當責、團隊、創新及企業家精神等。本公司除透過工作指派與外派方式，亦包含：

(一)、透過一對一的處級主管Coaching計劃進行經驗傳授與輔導，並透過年度Global Leader Summit 及定期Senior Management Meeting等內部高階主管溝通會議，深化對本公司經營理念之認識與經營管理的策略方向，進而從中遴選接班梯隊的重要成員。

(二)、針對高潛力的管理人才，安排參與Stanford LEAD Program進修計劃，以培養具全球營運與策略引領思維的高階管理人才。

近年本公司高階營運主管的接班實績包括：

1. 周麟恩先生於2014年6月入職，歷任策略採購處處長、供應鏈管理總處處長，並於2021年遴選擔任揚州川奇光電總經理。

2. 洪集茂先生於2009年11月入職，歷任ESI產品開發處資深處長、系統方案開發總處協理，並於2021年擔任產品中心副總經理。

因應本公司組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續培育具潛力之各階層管理幹部，加強其工作輔導與跨文化溝通能力，適時予以工作輪調與外派計劃，從中遴選全方位之管理人才，有目標地建構未來經營團隊。針對各階層潛力領導人才的儲備發展，已於2022年啟動計劃方案，並規劃從人才庫辨識出具潛力與意願者，進行管理能力評鑑、個人發展計畫等重點培育，並透過成果發表會展現計畫成效，以持續培養傑出以及能與組織發展接軌的領袖人才。2022年本公司開辦實績為針對台灣研發中心、產品中心遴選儲備處級與儲備理級關鍵人才，開設發展管理職能的團體課程，並計畫於2023年起推展至所有中心、以及未來海外各廠區實施，建立 E Ink永續發展人才庫。